Den danska tillsynsmyndigheten ger Casumo en reprimand för brott mot reglerna om penningtvätt

Danmarks spelmyndighet Spillemyndigheden har utfärdat en reprimand till speloperatören Casumo efter att ha fastställt att företaget brutit mot landets lag om penningtvätt.

 

Tillsynsmyndigheten sade att Casumos riskbedömning fram till den 11 mars i år inte innehöll någon adekvat identifiering och riskbedömning av kundtyper.

Spillemyndigheden sade också att riskbedömningen inte innehöll separat identifiering och riskbedömning av erbjudna produkter, eftersom Casumos spelutbud inte framgick separat.

Dessutom sade tillsynsmyndigheten att Casumo inte i tillräcklig utsträckning identifierade och riskbedömde sina distributionskanaler, eftersom ingen riskbedömning hade gjorts av dess mobilapp.

Som sådan ansåg Spillemyndigheden att Casumo inte hade en riskbedömning som i tillräcklig utsträckning bidrog till att säkerställa att operatören inte missbrukades för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Tillsynsmyndigheten menade dock att eftersom Casumo därefter uppdaterade sin riskbedömning krävdes inga ytterligare åtgärder.

”Spelmyndigheten konstaterar att reglerna om riskbedömning är helt grundläggande i penningtvättslagen, och överträdelse av reglerna som den tydliga utgångspunkten leder till ett föreläggande eller en reprimand”, sade tillsynsmyndigheten.

Spillemyndigheden noterade också att Casumo inte längre erbjuder onlinespel i Danmark efter att operatören gav upp sin licens i april i år.

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *